自 1979 年以来，泰国一直是几起严重经济犯罪的受害者。根据特别调查部（DSI）的 Sutthi Sookying 的报告：根据特别调查部（DSI）的报告《泰国经济犯罪和特别犯罪调查对策》，"长期以来，泰国经历了多种经济犯罪，并深受其害。1979 年和 1997 年的经济危机部分源于金融机构和股票市场的欺诈活动和不当行为。该国还面临贩毒、洗钱、地下钱庄、欺骗和欺诈公众等问题。然而，腐败、逃税和政府采购欺诈等典型的经济犯罪却普遍存在。
目前，泰国已经成功颁布了新的法律并成立了新的机构来打击普遍存在的经济犯罪威胁。虽然在打击腐败、贩毒和洗钱等犯罪方面已经出现了一些有利的迹象，但在其他经济犯罪方面，法律的实施和执行是否成功还有待确认。特别是在 1997 年经济危机后至今，政府一直未能惩治渎职的主管人员和不法分子。因此，泰国社会已经意识到，现有的一些机构和旧的刑事司法体系无法打击经济犯罪和其他严重犯罪"。
虽然泰国已经从涉及私人实体和法人的经济犯罪中恢复过来，但仍有一些人设法逃避法律对此类犯罪的制裁。据普华永道泰国公司称："过去两年中，泰国报告的欺诈和其他类型的经济犯罪有所减少，这可能表明公司在保护自己方面做得不够。调查发现，今年有 33% 的公司报告了泰国的经济犯罪和欺诈行为，低于 2018 年的 48%。虽然从表面上看，这似乎是一个积极的发展，但报告的犯罪率降低可能预示着更大的问题"。
鉴于泰国各实体面临的重大威胁，泰国公司极易受到欺诈等犯罪行为的侵害，因此这些公司必须立即采取行动应对此类风险。许多企业，包括手套和口罩生产商等个人防护设备 (PPE) 制造商，都受到了骗子实体实施的欺诈活动的影响。如果企业自身和政府不采取果断行动，泰国打击经济犯罪的持久方案将无从谈起。
腐败以及毒品的使用和销售构成了泰国的大部分犯罪。泰国一直在努力遏制毒品交易，近年来成立了大约 3000 到 4000 家保安公司。作为国家预防犯罪战略的一部分，这些公司在全国范围内部署了近 50 万名保安人员。
泰国的犯罪活动往往集中在游客活动频繁的地区，因为游客往往容易成为犯罪目标。这些地区也是贩卖人口和卖淫的中心。普吉岛和曼谷等大城市的毒品滥用问题尤为突出，毒品经常通过北部边境进入泰国。
联合国积极参与减少泰国犯罪的活动。从解决故意杀人和武装冲突问题，到改善土地资源管理和加强反洗钱办公室的工作，联合国在泰国开展了一系列工作。
在泰国，尤其是在游客经常光顾的地区，诈骗行为非常普遍。泰国出现了大量经常欺骗游客的欺诈性旅行社，其中既包括白领犯罪，也包括与财产有关的犯罪。此外，马来西亚航空公司 370 号航班事件发生后，还揭露了多起使用偷来的签证标签穿越泰国边境的丑闻。
泰国曾一度被视为罪犯逃避本国法律制裁的避难所。在泰国，最活跃的犯罪分子是外国帮派，他们参与了从小偷小摸到身份欺诈和其他轻微犯罪等一系列犯罪行为。
Juslaws & Consult 律师事务所在处理与经济犯罪相关的案件方面拥有丰富的经验，尤其是涉及泰国公司和商业实体面临欺诈等问题的案件。意识到潜在威胁固然重要，但采取积极行动和优先预防是泰国公司避免成为经济犯罪受害者或加剧现有问题的关键步骤。
如果您担心自己的企业容易受到经济犯罪或任何其他可能严重扰乱运营并造成不便的问题的影响，建议您咨询法律和商业顾问。Juslaws & Consult 公司可随时为您提供与上述主题相关的任何方面的全面信息和咨询。如有任何疑问或咨询，请随时联系我们。
