几千年来，欺诈一直是一个全球性问题，在泰国的各种企业和实体中，欺诈仍然是最常见、最常遇到的犯罪行为之一。即使是最亲密的朋友也难逃此类问题。随着 COVID-19 大流行的爆发，泰国的欺诈案件出现了惊人的增长，尤其是涉及手套诈骗和个人防护设备 (PPE)。
在本文中，我们将深入探讨与欺诈有关的泰国刑法，旨在为您提供相关信息，为您目前或将来在泰国的投资做好准备。
泰国《刑法典》第 341 条规定了泰国的欺骗和欺诈罪：
"任何个人通过声称虚假陈述或隐瞒应披露的事实，不诚实地误导他人，并通过这种欺骗从受骗者或第三方获得财产，或诱使受骗者或第三方创建、撤销或销毁法律文件，即犯有欺骗和欺诈罪。对该罪行的处罚不得超过三年监禁或不超过六千泰铢的罚款，或两者并罚"。
在实践中，即使产生于商业协议，如果行为人从一开始就故意欺骗另一方，其行为也可能构成欺诈。例如，如果 A 先生同意与 B 先生共同投资一家企业，让 B 先生将资金转入他的私人账户，但实际上并不打算将投资和利润返还给 B 先生，那么 A 先生的行为就被视为欺诈。这是因为他向 B 先生提供虚假保证，只是为了不诚实地从 B 先生那里获取资金。
此外，如果第 341 条概述的欺诈行为是针对公众实施的，则可能属于《泰国刑法典》第 343 条的管辖范围：
"如果第341条规定的犯罪行为是向公众宣称虚假事实或隐瞒应向公众披露的事实，则犯罪者应被处以不超过五年的监禁或不超过一万铢的罚款，或两者并罚。"
因此，针对公众实施的欺诈行为被归类为公共犯罪，突出了其对受害者个人之外的社会的广泛影响。这一认定强调了法律系统对影响大众的欺骗行为的严肃性。
例如，一家制造公司开始向客户销售产品，但并不打算按照承诺交付这些产品或交付正确类型的产品。这就构成了欺骗和欺诈。如果该公司谎称已向政府机构提交了产品所需的文件（如产品许可证或生产许可证），并向负责颁发此类许可证的机构提供了虚假文件或信息，而这些文件是准备向公众公开或供公众查阅的，那么根据《泰国刑法典》第 343 条，这种行为就升级为公共欺诈。此外，值得注意的是，即使受害者希望撤回投诉，检察官也有义务继续进行法律诉讼。
在泰国，欺诈案件的诉讼时效因每个案件的具体情况而异，包括欺诈被视为公共犯罪还是私人犯罪，以及被归类为刑事犯罪还是民事犯罪。有关诉讼时效的最关键因素是案件的性质。建议及时采取法律行动。如果您怀疑自己是欺诈行为的受害者，或者您在泰国面临欺诈指控，请务必立即寻求法律顾问的帮助。
作为一般准则，欺诈行为的受害者从意识到欺诈行为并确认犯罪人开始，有三个月的时间提起法律诉讼。
泰国的《证券交易法》为欺诈案件中的民事诉讼提供了法律框架。补救措施包括
欺诈犯罪者可能会受到以下任何或所有制裁或处罚：
在刑事欺诈案件中，临时释放（也称保释）通常由刑事法院批准，但要考虑以下因素：
以下原因可能构成对保释申请的拒绝。
对于被指控犯有欺诈罪的个人，有几种保护措施可供使用：
在处理以游客为目标的欺诈时，遇到的主要形式涉及诈骗，特别是与房地产或其他情景有关的诈骗，在这些情景中，个人被误导，以为他们正在为与他们在泰国的度假经历有关的商品或服务付款。
虽然国际保险欺诈也可能构成风险，但不太普遍，通常受涉案组织总部所在国的商业法管辖。
我们每年都会处理大量的欺诈案件，通过详尽准确的文件记录，我们可以为受害者争取有利的结果，并确保法院做出公正的判决。我们的标准程序是向相关警察局的调查办公室报告欺诈案件，以收集重要文件并确定可靠的证人。具体而言，对于私人欺诈案件（第 341 条），如果受害方选择独立向法院提起诉讼，法律规定受骗者必须在知道欺诈行为和罪犯身份后三个月内提起诉讼，除非在启动法院诉讼程序前三个月内已经提起诉讼。值得注意的是，对于公共欺诈案件（第 343 条），这一时间限制并不适用。
我们在欺诈犯罪方面的专业知识使我们对所管理的每个案件都有独到的见解。有了必要的信息，我们就能确保您的案件获得积极的结果。如果您目前不确定或怀疑自己可能遭受欺诈，我们还可为泰国的商业实体提供尽职调查服务，并为个人之间的私人交易提供建议。
